주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 소집결정 및 부의안건 결정의 건 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제14기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2인) -제2-1호 의안: 왕성호 사외이사 재선임의 건 -제2-2호 의안: 전광일 사외이사 신규선임의 건 ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인(한기천)) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕성호 | 1967-01-07 | 3년 | 재선임 | - LG 반도체/Hynix 반도체 | - 레디오펄스㈜ 대표이사 | - KAIST 대학원 전기 및 전자공학 박사 | 대한민국 |
| 전광일 | 1963-11-10 | 3년 | 신규선임 | - 한국전자통신연구원(ETRI) - 유비퀵스㈜ |
- 한국산업기술대학교 교수 | - 서울대학교 대학원 전자컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한기천 | 1964-01-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한국전자통신연구원(ETRI) - ㈜시스온칩 |
- ㈜유비테크 대표이사 | 광운대학교 대학원 전자계산학 석사 | 대한민국 |