정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,485 | - 매출액 | 50,775 | |
| - 부채총계 | 8,615 | - 영업이익 | -1,554 | ||
| - 자본금 | 3,001 | - 당기순이익 | 1,287 | ||
| - 자본총계 | 74,870 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,806 | - 매출액 | 79,216 | |
| - 부채총계 | 13,353 | - 영업이익 | 3,882 | ||
| - 자본금 | 3,001 | - 당기순이익 | 4,654 | ||
| - 자본총계 | 79,453 | *주당순이익(원) | 763 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안: 제14기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2인) -제2-1호 의안: 왕성호 사외이사 재선임의 건 ☞원안대로 승인 -제2-2호 의안: 전광일 사외이사 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인(한기천)) ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕성호 | 1967-01-07 | 3년 | 재선임 | - LG 반도체/Hynix 반도체 | - 레이디오펄스㈜ 대표이사 | - KAIST 대학원 전기 및 전자공학 박사 | 대한민국 |
| 전광일 | 1963-11-10 | 3년 | 신규선임 | - 한국전자통신연구원(ETRI) - 유비퀵스㈜ |
- 한국산업기술대학교 교수 | - 서울대학교 대학원 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한기천 | 1964-01-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한국전자통신연구원(ETRI) - ㈜시스온칩 |
- ㈜유비테크 대표이사 | 광운대학교 대학원 전자계산학 석사 | 대한민국 |