주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 126-1 두산벤처다임 1001호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 안 제2호 의안 : 이사 선임의 안 - 제2-1호 의안 : 이사 재임(남재국) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임(조재원) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 안 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 안 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남재국 | 1961-04-23 | 3년 | 재선임 | (주)에프알텍 대표이사 | (주)에프 알텍 대표이사 | 서울대학교 대학원 물리학졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재원 | 1960-01-15 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 자연과학대 전자물리학 교수 | 광운대학교 자연과학대 전자물리학 교수 | 미국 North Carolina State University 졸업 | 대한 민국 |