주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 126-1 두산벤처다임 1001호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 현금배당 보통주 1주당 125원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 안 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 안 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승철 | 1963-06-07 | 3년 | 재선임 | (주)진도 (주)태평양 |
(주) 에프알텍 상무이사 | 경희대 경영대학원 | 대한민국 |