주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 서관 1001호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 재임 : 오증근) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 공시는 2014.02.17 조회공시요구에 대한 확정답변입니다. | ||
| ※관련공시 | 2014-02-18 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2014-02-17 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오증근 | 1949-02-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼성전자 전략기획실 상무 제일기획 부사장 농심기획 사장 |
에프알텍 감사 | 서울대 경영학과 | 대한 민국 |