주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 서관 1001호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 이사 재임(남재국) -제3-2호 의안 : 사외이사 재임(조재원) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 선임:한인환) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제15기 주주총회에 활용하기로 결의함 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남재국 | 1961-04-23 | 3년 | 재선임 | (주)에프알텍 대표이사 | (주)에프 알텍 대표이사 | 서울대학교 물리학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재원 | 1960-01-15 | 3년 | 재선임 | 광운대학교 전자물리학 교수 | 광운대학교 전자물리학 교수 | 미국 North Carolina State University 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한인환 | 1951-01-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울지방국세청 조사3국 2과장 동안양세무서장 |
세무법인 가람 대표세무사 | 경북대 학교 정치외교학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 지능형 전력망 서비스제공 사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |