정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,337 | - 매출액 | 32,272 | |
| - 부채총계 | 10,729 | - 영업이익 | 2,785 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | 3,138 | ||
| - 자본총계 | 41,608 | *주당순이익(원) | 277 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,905 | - 매출액 | 32,285 | |
| - 부채총계 | 10,735 | - 영업이익 | 2,274 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | 2,627 | ||
| - 자본총계 | 41,170 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 비상근감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 이사 재선임 → 원안대로 승인 (이사 남재국 재선임) 제3-2호 : 사외이사 재선임 → 원안대로 승인 (사외이사 조재원 선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 (감사 한인환 선임) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남재국 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | KT/KTF연구소 現) (주)에프알텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재원 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 現) 광운대학교 전자물리학 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인환 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울지방국세청 조사3국 2과장 동안양세무서장 現) 세무법인 가람 대표세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 지능형 전력망 서비스제공 사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |