주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25, 에프알텍타워 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 1명 재선임의 건(남재국) 제2-2호 의안 - 사내이사 1명 선임의 건(손기용) 제2-3호 의안 - 사외이사 1명 재선임의 건(조재원) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(한인환) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남재국 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | (현)(주)에프알텍 대표이사 KTF 연구소 KT 선임연구원 |
| 손기용 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)에프알텍 전무이사 (주)세라젬 상무이사 CJ주식회사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재원 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | (현)광운대학교 교수 North Carolina State Univ. 박사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인환 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)세무법인 가람 대표세무사 동안양세무서장 서울지방국세청 조사3국 |