정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,965 | - 매출액 | 23,253 | |
| - 부채총계 | 26,322 | - 영업이익 | -4,346 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | -2,085 | ||
| - 자본총계 | 37,643 | *주당순이익(원) | -183 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,837 | - 매출액 | 23,215 | |
| - 부채총계 | 26,350 | - 영업이익 | -5,822 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | -2,727 | ||
| - 자본총계 | 34,487 | *주당순이익(원) | -239 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 남재국 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 손기용 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호: 사외외사 조재원 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 한인환 재선임의 건 →의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 금번 제18기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 의결 정족수 확보를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 최선의 노력을 다하였으나, 의결 정족수에 미달하여 부결되었습니다. 한인환 감사의 재선임 안건은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 한인환 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-03-02 참고서류 2018-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남재국 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | (현)(주)에프알텍 대표이사 KTF연구소 KT 선임연구원 현대전자 연구원 |
| 손기용 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)에프알텍 전무이사 ㈜세라젬 상무이사 CJ주식회사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재원 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | (현)광운대학교 교수/(주)에프알텍 감사 North Carolina State Univ. 박사 |
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