정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,747 | - 매출액 | 24,526 | |
| - 부채총계 | 23,137 | - 영업이익 | -1,393 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | -1,049 | ||
| - 자본총계 | 36,610 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,220 | - 매출액 | 24,607 | |
| - 부채총계 | 23,254 | - 영업이익 | -2,924 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | -1,598 | ||
| - 자본총계 | 32,966 | *주당순이익(원) | -140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 양재완 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 한인환 재선임의 건 →의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 금번 제19기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 의결 정족수 확보를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 의결권 위임을 위한 참고서류 제출, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 최선의 노력을 다하였으나, 의결 정족수에 미달하여 부결되었습니다. 한인환 감사의 재선임 안건은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 한인환 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-05 참고서류 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재완 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | - 2001년 ~ 현재 (주)에프알텍 근무 - 숭실대 경영학 석사 |