주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2로 20-3 천안 제4산업단지 입주기업체 협의실 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임보고 2) 부의안건 : -제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경건 - 제3호 의안: 주식 분할의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 선임의 건 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 부의안건에 대한 세부사항 확정 및 안건추가 등 상기 정기주주총회 소집에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정후 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||