정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-10-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-20 | |
| 3. 정정사유 | 제25기 임시주주총회 안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김구경주 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김백산 선임의 건 2-3호 : 사내이사 이한민 선임의 건 2-4호 : 사외이사 이윤주 선임의 건 2-5호 : 사외이사 채희주 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 유봉수 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-04 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 326 B1F, E1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김구경주 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김백산 선임의 건 2-3호 : 사내이사 이한민 선임의 건 2-4호 : 사외이사 이윤주 선임의 건 2-5호 : 사외이사 채희주 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 유봉수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김구경주 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 현) 메릴랜드주 교육부 교육공무원 |
| 김백산 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 현) (주)리튬플러스 기획재무그룹 그룹장 |
| 이한민 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 현) (주)리튬플러스 생산관리팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤주 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 현) (주)제이엔텍 법무팀장 현) 법무사 이윤주 사무소 대표소장 |
(주)제이엔텍(이사) |
| 채희주 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 현) 채희주 세무회계 대표세무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유봉수 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 오른하늘 전문위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업목적정비 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.~ 49. (기재생략) 50. 각호에 관련된 수출입업 51. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1.~ 49. (현행과 같음) 50 자연과학연구개발업 51. 엔지니어링업 52. 광물생산업 53. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 54. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 55. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 56. 정밀화학소재 제조 및 판매업 57. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 58. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 59. 도시광산업 등, 신재생에너지 관련 사업 60. 폐전지 재활용 61. 광물자원개발 및 판매업 62. 염호개발 및 추출광물 판매업 63. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수 64. 자동차산업 폐촉매에서 금속회수 65. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 66. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 67. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 68. 금융자산에 대한 투자업 69. 해외구매대행업 70. 각호에 관련된 수출입업 71. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 및 번호수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |