정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,495 | - 매출액 | 20,721 | |
| - 부채총계 | 61,564 | - 영업이익 | -3,749 | ||
| - 자본금 | 13,832 | - 당기순이익 | 89,591 | ||
| - 자본총계 | 185,931 | *주당순이익(원) | 4,957 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 전웅 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 : 사내이사 최인호 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건 → 원안대로 승인 3-4호 : 사외이사 조은진 선임의 건 → 원안대로 승인 3-5호 : 사외이사 이규창 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 감사 이중철 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전웅 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 포스코 상무 현) 리튬플러스 대표이사 |
| 최인호 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 법무법인 광장 변호사 현) 법무법인 채움 대표변호사 |
| 변재석 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 버즈미디어 현) 아바테라퓨틱스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조은진 | 1992-04 | 3년 | 신규선임 | 전) DENTONS 모스크바사무소 현) 법무법인(유) 율촌 외국변호사 |
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| 이규창 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 포항산업과학연구원 재료공정연구본부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중철 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 신한은행 전) 신한서브 부사장 |