주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 이매동 113번지 성남상공회의소 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제12기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재원 | 1962-12-07 | 3년 | 신규선임 | - 하버드의대 Visiting Scholar - 경희대학교 동서신의학병원 소화기내과 부교수 |
서울아산병원 건강증진센터 소장 | 고려대학교 의과대학 박사 | 대한민국 |
| 이홍석 | 1947-10-05 | 3년 | 신규선임 | -국무총리실 근무 -문화관광부 차관보 |
스포츠산업 경제연구소대표이사 | 서울대학교 대학원(교육학박사) | 대한민국 |
| 조운선 | 1954-10-15 | 3년 | 신규선임 | -대우자동차판매(주) 부사장 -나산그룹 기획조정실 상무이사 |
- | 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |
| Andrew Hwan Lee | 1962-11-11 | 3년 | 신규선임 | -CIO of MEASAT Broadcasting -CEO of Dataone Corp |
- | University of Missouri | 미국 |
| Ruziah Mohamad Amin | 1961-12-17 | 3년 | 신규선임 | -Director of Markmore Sdn Bhd -Director of Renong Group |
President of TechoAllianz Group | University of Sheffield(MBA) | 말레이지아 |