주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 232(강남대로 672) 에이티센터 3층 중회의실 3번 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 2명) 제2-1호 의안: 비상근이사 박광식 선임의 건 제2-2호 의안: 비상근이사 장제만 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광식 | 1956-02-04 | 3 | 신규선임 | - 삼성정밀화학 -(주)알에스텍 |
(주)아미노룩스 부사장 | 서울대학교 화학과 | 대한민국 |
| 장제만 | 1957-03-13 | 3 | 신규선임 | -(주)한국베랄 -(주)보성 |
(주)아미노룩스 전무이사 | 한국외국어대 경영학과 | 대한민국 |