정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 84,889 | -매출액 | 4,029 | |
| -부채총계 | 21,924 | -영업이익 | 588 | |
| -자본금 | 5,120 | -당기순이익 | 1,584 | |
| -자본총계 | 62,965 | *주당순이익(원) | 34 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 비상근이사 2명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 => 상정한 정관변경의 건 중 일부 신설정관 제40조(이사의 책임감경)은 의장의 직권으로 안건 폐기되었고, 나머지 신설 정관 내용은 참석주주 전원의 찬성으로 정관일부 변경(안)을 원안대로 만장일치로 승인 가결하였음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기존 이사 중 최진호 이사와 장제만 이사는 일신상의 사유로 사임 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - 2012. 03.06 : 주주총회소집결의 - 2012.03.12 : 주주총회소집공고 - 2012.03.20 : [정정]주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤훈열 | 1962-10-02 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 대학원 신문방송학과 - 유진그룹 경영고문 - 現 (주)아미노룩스 대표이사 |
(주)아미노로직스 대표이사 | 중앙대학교 대학원 신문방송학과 | 대한민국 |
| 김연진 | 1962-07-07 | 3 | 재선임 | - 이화여자대학교 물리학과 - 現 (주)아미노룩스 이사 |
(주)아미노룩스 이사 | 이화여자대학교 물리학과 | 대한민국 |
| 박성철 | 1957-02-21 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 법학과 - 부산고등법원 부장판사 - 부산지방법원 수석부장판사 - 법무법인 정인 변호사 |
(주)아미노로직스 이사 | 서울대학교 대학원 법학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재복 | 1952-12-21 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학과 - 한양증권 고문 |
(주)아미노로직스 감사 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |