주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27.(양재동 aT센터) 5층 그랜드홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제16기(2012.1.1~2012.12.31) 재 무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서( 안) 승인의 건 (연결포함) ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건_첨부참조 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 제조업, 화장품 도소매업 | 화장품 제조 및 판매 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |