주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-02-07 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27(양재동,aT센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 상근이사 2명, 비상근이사 2명, 비상근 감사1명 선임 * 부의 안건 -제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오장석 선임의건 제1-2호 의안 : 사내이사 오성석 선임의건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 오주형 선임의건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 오승예 선임의건 -제2호의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사(비상근) 김미경 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-12-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -2013.12.11 주요사항보고서(유상증자결정) -2013.12.12 경영권변경등에관한계약체결 -2013.12.23 증권발행결과(자율공시) -2013.12.23 최대주주변경 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오장석 | 1952-07-10 | 3 | 신규선임 | (주)삼오제약 | (주)삼오제약 대표이사 | 성균관대학교 화학과 | 대한민국 |
| 오성석 | 1955-04-09 | 3 | 신규선임 | (주)삼오파마켐 | (주)삼오파마켐 대표이사 | 성균관대학교 약학과 | 대한민국 |
| 오주형 | 1981-11-17 | 3 | 신규선임 | - | (주)삼오제약 | 펜실베니아 주립대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 오승예 | 1985-02-15 | 3 | 신규선임 | - | (주)삼오파마켐 | 이화여자대학교 경영전문대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김미경 | 1964-01-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)삼오파마켐 | (주)삼오파마켐 전무이사 | 서울대학교 약학과 | 대한민국 |