정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,928 | - 매출액 | 3,275 | |
| - 부채총계 | 11,503 | - 영업이익 | -6,343 | ||
| - 자본금 | 7,325 | - 당기순이익 | -10,769 | ||
| - 자본총계 | 40,425 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,204 | - 매출액 | 3,275 | |
| - 부채총계 | 7,780 | - 영업이익 | -6,351 | ||
| - 자본금 | 7,325 | - 당기순이익 | -13,874 | ||
| - 자본총계 | 40,424 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 비상근 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제17기(2013.01.01~2013.12. 31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표포함) > 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 오장석 선임의 건 > 원안대로 승인 2-2호 의안:사내이사 오성석 선임의 건 > 원안대로 승인 2-3호 의안:기타비상무이사 오주형 선임의 건 > 원안대로 승인 2-4호 의안:기타비상무이사 오승예 선임의 건 > 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안:감사(비상근) 김미경 선임의 건 > 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오장석 | 1952-07-10 | 3 | 신규선임 | (주)삼오제약 | (주)삼오제약 대표이사 | 성균관대학교 화학과 | 대한민국 |
| 오성석 | 1955-04-09 | 3 | 신규선임 | (주)삼오파마켐 | (주)삼오파마켐 대표이사 | 성균관대학교 약학과 | 대한민국 |
| 오주형 | 1981-11-17 | 3 | 신규선임 | - | (주)삼오제약 | 펜실베니아주립대학교경제학과 | 대한민국 |
| 오승예 | 1985-02-15 | 3 | 신규선임 | - | (주)삼오파마켐 | 이화여자대학교경영전문대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김미경 | 1964-01-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)삼오파마켐 | (주)삼오파마켐전무이사 | 서울대학교 약학과 | 대한민국 |