주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 aT Center 3층 세계로룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 오장석 선임의 건 2-2호 의안:사내이사 오성석 선임의 건 2-3호 의안:기타비상무이사 오주형 선임의 건 2-4호 의안:기타비상무이사 오승예 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안:감사(비상근) 김미경 선임의 건 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오장석 | 1952-07 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 화학과 -현재 (주)삼오제약 대표이사 |
| 오성석 | 1955-04 | 3 | 재선임 | -성균관대학교 약학과 -현재 (주)삼오제약 대표이사 |
| 오주형 | 1981-11 | 3 | 재선임 | -펜실베니아 주립대학교 경제학과 -(주)삼오제약 |
| 오승예 | 1985-02 | 3 | 재선임 | -이화여자대학교 경영전문대학원 -(주)삼오파마켐 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미경 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | -서울대학교 약학과 -현재 (주)삼오파마켐 전무이사 |