주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 소집일시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 10시 2. 주주총회 소집장소 : 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 3. 의안 및 주요내용 1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 라. 외부[지정]감사인 선임보고의건 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제17기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 박영규) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 양준철) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정관일부변경의 건(전자증권제도도입에 따른 개정) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영규 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 구매팀장 전무 원익홀딩스 사업총괄 사장 원익홀딩스 투자부문 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준철 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국반도체산업협회 상근부회장 중앙대학교 행정대학원 객원교수 청호컴넷 사외이사 원익큐엔씨 감사 |