주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 63 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 소집일시 : 2021년 03월 30일(화) 오전 11시 2. 주주총회 소집장소 : 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 3. 의안 및 주요내용 1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제18기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이용한) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정관일부변경의 건(관련법령 개정에 따른 변경) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | (주)원익회장(2001~현재) |