주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 소집일시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 10시 2. 주주총회 소집장소 : 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 3. 의안 및 주요내용 1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제19기 (2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건 (후보자: 백홍주) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건 (후보자: 임창빈) 제2-3호 의안:사외이사 선임의 건 (후보자: 이현권) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백홍주 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 TSP 총괄(2018-2020) - 삼성전자 메모리 사업부 제조기술센터장(2017-2018) - 삼성전자 메모리사업부 제조센터 SCS법인장(2015-2017) |
| 임창빈 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - 현 원익큐엔씨 대표이사(2016-) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현권 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - 현 국립금오공과대학교 신소재공학부 교수(2010~) - 한국반도체디스플레이기술학회 학술이사(2018~) - 산업통산자원부 산업기술평가관리원 기획위원(2010~) |
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