주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 5공단 3로 14 S동 3층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 의안 및 주요내용 1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제22기 (2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 100원 배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 백홍주) 제2-2호의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 이현권) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백홍주 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | - 現원익큐엔씨 대표이사(2022~ ) - 삼성전자 반도체 상임고문(2021-2022) - 삼성전자 TSP 총괄(2018-2020) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현권 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | - 現국립금오공과대학교 신소재공학부 교수(2010~ ) - 現국립금오공과대학교 반도체특화연구원 원장(2024~ ) - 現경북구미 반도체 특화단지 추진단 단장(2022~ ) |
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