주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 637번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제6기(2008.1.1.~2008.12.31.) 대차대조표, 손익계산서, 이익 잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최홍석 | 1955-11-02 | 3년 | 재선임 | (주)원익 전무이사 | 원익쿼츠 대표이사 | 광운대 전자통신학과 | 대한민국 |
| 이용한 | 1954-04-06 | 3년 | 재선임 | 원익통상 설립 | 원익그룹 회장 | 경희대 경영학부 | 대한민국 |
| 조윤호 | 1957-12-10 | 3년 | 신규선임 | (주)원익쿼츠 26년 근무 | 원익쿼츠 전무이사 | 영남이공대 기계과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도상호 | 1959-01-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국회계학회 상임이사 | 계명대 회계학과 교수 | 미 피츠버거대 | 대한민국 |