주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구퐁동 637번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제7기(2009.1.1.~2009.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 (이문용) 제3-2호 의안 : 사외이사 (홍국선) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문용 | 1952-05-28 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 반도체연구소 소장 - 제일모직 전자재료 부문장 부사장 |
원익쿼츠 임원 | 미 오하이오 주립대 재료공학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍국선 | 1957-09-01 | 3년 | 신규선임 | -교육인적자원부 부총리 보좌관 | 서울대 재료공학부 교수 | 미 알프레드대 세라믹공학 박사 | 대한민국 |