주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 637번지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제8기(2010.1.1~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사선임의 건 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 제5호의안 : 주식매수 선택권 부여 및 승인의 건 제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박근원 | 1955-10-10 | 3년 | 신규선임 | - 듀폰 포토마스크 코리아 대표이사 - 듀폰 포토마스크 아시아 부사장 |
(주)원익쿼츠 사장 | - 한양대 재료공학 학사, 석사 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 방기택 | 1955-04-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -삼성전자 연구소 -GE코리아 상무이사 |
HR Partners | 홍익대 전자공학 학사, 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 반도체 및 디스플레이 관련 부품 정밀 세정업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |