주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 63 (세정대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 제1호의안 : 제11기(2013.1.1~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (감사선임) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(박근원) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 (방기택) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박근원 | 1955-10-10 | 3년 | 재선임 | - 듀폰 포토마스크 코리아 사장 및 아시아 부사장 | 원익큐엔씨 대표이사 | 한양대 재료공학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 방기택 | 1955-04-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - GE코리아 상무이사 - HR Partners |
원익큐엔씨 상근감사 | 홍익대 전자공학 석사 | 대한민국 |