주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 소집일시 : 2017년 03월 30일(목) 10시 2. 주주총회 소집장소 : 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 3. 의안 및 주요내용 1) 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제14기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 제14기 정기주주총회에서는 주주참여 제고를 위하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표 및 전자위임장 제도를 이사회 결의를 통하여 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재헌 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대 무역학과(학사) - 삼성물산 전자산업본부 상무 - 신원종합개발 대표이사 - 원익홀딩스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준철 | 1952-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -중앙대 대학원 행정학과(박사) -재정경제원 세제실 부동산실명과장 -정보통신부 서울체신청장 -한국반도체산업협회 상근부회장 |