주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 소집일시 : 2019년 03월 27일(수) 10시 2. 주주총회 소집장소 : 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 3. 의안 및 주요내용 1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제16기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 임창빈 선임의 건 제3-2호의안: 사외이사 김득중 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정관일부변경의 건(전자증권제도도입에 따른 개정) 사업목적 변경(세정업->세정업 및 재생업으로 변경) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창빈 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | -호라이즌 캐피탈 대표이사(2000-) -(주)위닉스 대표이사 (2006) -(주)원익큐엔씨 대표이사(2016-) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김득중 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대 신소재공학부 교수(1993-) 한국세라믹학회 학회장(2018) 한국화학관련학회연합회회장(2019-) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 정관 제2조(목적) 13.반도체, 디스플레이 관련 부품 정밀 세정업 | 13.반도체, 디스플레이 및 태양광 관련부품 정밀 세정업 및 재생업 | 1. 재생업(코팅사업) 진출을 위한 정관변경 2. 사업적용분야 추가(태양광 관련부품 세정업 및 코팅업) |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |