정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,923 | - 매출액 | 192,231 | |
| - 부채총계 | 85,257 | - 영업이익 | 34,221 | ||
| - 자본금 | 13,144 | - 당기순이익 | 33,684 | ||
| - 자본총계 | 191,666 | *주당순이익(원) | 1,281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 309,501 | - 매출액 | 266,464 | |
| - 부채총계 | 138,364 | - 영업이익 | 41,199 | ||
| - 자본금 | 13,144 | - 당기순이익 | 41,188 | ||
| - 자본총계 | 221,137 | *주당순이익(원) | 1,541 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기(2018.1.1~2018.12.31)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김득중 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창빈 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | -호라이즌 캐피탈 대표이사(2000-) -(주)위닉스 대표이사 (2006) -(주)원익큐엔씨 대표이사(2016-) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김득중 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대 신소재공학부 교수(1993-) 한국세라믹학회 학회장(2018) 한국화학관련학회연합회회장(2019-) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 정관 제2조(목적) 13.반도체, 디스플레이 관련 부품 정밀 세정업 | 13.반도체, 디스플레이 및 태양광 관련부품 정밀 세정업 및 재생업 | 1. 재생업(코팅사업) 진출을 위한 정관변경 2. 사업적용분야 추가(태양광 관련부품 세정업 및 코팅업) |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |