정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 172,160 | - 매출액 | 44,888 | |
| - 부채총계 | 92,818 | - 영업이익 | -23,921 | ||
| - 자본금 | 34,916 | - 당기순이익 | -60,809 | ||
| - 자본총계 | 79,342 | *주당순이익(원) | -904 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,525 | - 매출액 | 25,128 | |
| - 부채총계 | 44,577 | - 영업이익 | -19,155 | ||
| - 자본금 | 34,916 | - 당기순이익 | -55,022 | ||
| - 자본총계 | 80,968 | *주당순이익(원) | -856 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제21기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 최용인 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사외이사 김기범 선임의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 상근감사 박종신 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 감사 위금숙 선임의 건 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용인 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 현) (주)이엔플러스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기범 | 1994-03 | 3 | 재선임 | 현) 라이나생명보험 데이터분석팀, (주)이엔플러스 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종신 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) ㈜메디켐 CFO 전) ㈜태경코엠 CFO 전) ㈜디앤액트 CFO 현) (주)이엔플러스 상근감사 |
| 위금숙 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 기획예산처 정부개혁실 전임전문위원전) 동국대학교 융합소프트웨어교육원 교수 현) 위기관리연구소 소장 현) 행정안전부 안전정책자문위원회 위원현) 서울시 안전관리위원회 위원 현) (주)이엔플러스 감사 |