주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 양기승 선임의 건(신규선임) (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이탁규 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 현) 변호사법인 J&T 파트너즈 파트너변호사 동경국제세리사법인 대표세리사 |
| 장선주 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 현) 웨스턴유니온홀딩스 대표 |
| 전종태 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 현) 이엔플러스 전략기획 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 다전 변호사 | - |
| 양기승 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 현) 대자인병원(척추센터) 센터장 | - |