정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-04-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 감사보고서 지연제출에 따른 주주총회 연기회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 | 가. 연결 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - 나. 개별(별도) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - *회계감사인 감사의견 연결 : - 개별(별도) : - |
가. 연결 자산총계 : 100,287 부채총계 : 92,825 자본금 : 36,687 자본총계 : 7,463 매출액 : 58,314 영업이익 : -22,385 당기순이익 : -80,724 주당순이익(원) : -1,075 나. 개별(별도) 자산총계 : 70,670 부채총계 : 49,665 자본금 : 36,687 자본총계 : 21,005 매출액 : 20,200 영업이익 : -16,497 당기순이익 : -68,933 주당순이익(원) : -957 *회계감사인 감사의견 연결 : 의견거절 개별(별도) : 의견거절 |
| 4. 기타 결의내용 | <제22기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 → 연기회 결정 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 연기회 결정 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 선임의 건 → 연기회 결정 -제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 선임의 건 → 연기회 결정 -제2-3호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건 → 연기회 결정 -제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건 → 연기회 결정 -제2-5호 의안 : 사외이사 양기승 선임의 건 → 연기회 결정 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 연기회 결정 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 연기회 결정 |
<제22기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-5호 의안 : 사외이사 양기승 선임의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 100,287 | - 매출액 | 58,314 | |
| - 부채총계 | 92,825 | - 영업이익 | -22,385 | ||
| - 자본금 | 36,687 | - 당기순이익 | -80,724 | ||
| - 자본총계 | 7,463 | *주당순이익(원) | -1,075 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,670 | - 매출액 | 20,200 | |
| - 부채총계 | 49,665 | - 영업이익 | -16,497 | ||
| - 자본금 | 36,687 | - 당기순이익 | -68,933 | ||
| - 자본총계 | 21,005 | *주당순이익(원) | -957 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제22기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1 ~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이탁규 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 장선주 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-5호 의안 : 사외이사 양기승 선임의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-04-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-31 정기주주총회결과 2025-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이탁규 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 현) 변호사법인 J&T 파트너즈 파트너변호사 동경국제세리사법인 대표세리사 |
| 장선주 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 현) 웨스턴유니온홀딩스 대표 |
| 전종태 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 현) 이엔플러스 전략기획 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 다전 변호사 | - |
| 양기승 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 현) 대자인병원(척추센터) 센터장 | - |