주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 250원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김남수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 채종진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 1명) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남수 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 - (주)코오롱 대표이사 사장 - 하나은행 사외이사 |
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| 채종진 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | - 경북대학교 전자공학과 - KT 기업통신사업본부장 - 비씨카드 대표이사 사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병배 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울지방검찰청 검사 - 의정부지청 부부장 검사 - (現)법무법인새암 변호사 |