정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,347 | - 매출액 | 9,784 | |
| - 부채총계 | 3,912 | - 영업이익 | 1,372 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | 1,876 | ||
| - 자본총계 | 61,435 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,299 | - 매출액 | 23,557 | |
| - 부채총계 | 7,779 | - 영업이익 | 2,750 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | 2,669 | ||
| - 자본총계 | 75,520 | *주당순이익(원) | 303 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,954,626,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명(사외이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김남수 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 채종진 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 감사선임의 건 ▷의결정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의의 건 ▷원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▷원안대로 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제20기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다. 당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 박병배 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남수 | 1955-03 | 2년 | 신규선임 | -서울대학교 법학과 -주 코오롱 대표이사 사장 -플랜티넷 감사 -하나은행 사외이사 |
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| 채종진 | 1961-06 | 2년 | 신규선임 | -경북대학교 전자 공학과 -KT 기업통신사업본부장 -비씨카드 대표이사 사장 |
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