주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김태주 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김후종 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 손범수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 유기풍) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태주 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜플랜티넷 대표이사 |
| 김후종 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | SK텔레콤 서비스기술원장 HUAWEI 전무이사 現, ㈜플랜티넷 사장 |
| 손범수 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜플랜티넷 이사회사무국장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | Connecticut 대학원 공학박사 제14대 서강대학교 총장 통일준비위원회 통일교육자문위원 한국공학교육인증원 원장 現, 고려대공과대학 석좌교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 각종 조명기구, 조명장치 및 램프 등 도매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |