주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 (10:00) | ||
| 2. 장소 | 본사 2층 대회의실 - 서울 강남구 도곡동 411-3 매산빌딩 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호의안: 제9기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관일부변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 (상근이사2명 재선임) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호의안: 임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태주 | 1962-02-05 | 3 | 재선임 | 델타정보통신 LG소프트웨어 시그마시스템 |
(주)플랜티넷 대표이사 | 서강대학교전자공학 | 대한민국 |
| 현창룡 | 1962-11-06 | 3 | 재선임 | 델타정보통신 LG소프트웨어 |
(주)플랜티넷 전무이사 | 광운대학교전자계산학 | 대한민국 |