주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도곡동 411-3 매산빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제11기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 주당예정배당금 : 250원 제2호의안: 이사선임의 건 (비상근이사 1명 재선임) 제3호의안: 감사선임의 건 (임기만료에 따른 감사1명 신규선임) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 현금배당결정 공시는 2010.12.16 및 2010.12.31 이사회결의로 기 공시. | ||
| ※관련공시 | 2010.12.16 현금배당결정 (2010.12.31 정정공시) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 방석현 | 1945-08-21 | 3 | 재선임 | - 서울대 행정대학원 교수 - KAIST 교수 - 대우중공업이사 - 한국통신 이사, 통신위원회 위원 |
(주)플랜티넷 비상근 이사 | - 美 위스콘신(메디슨) 경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용민 | 1950-01-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 | - 알바트로스인베스트먼트(주) 이사 | - 서강대학교 전자공학과 | 대한민국 |