주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도곡동 411-3 매산빌딩 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제12기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 주당예정배당금 : 300원 제2호의안: 정관변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 3-1호의안: 상근이사 김태주 재선임의 건 3-2호의안: 상근이사 현창룡 재선임의 건 3-3호의안: 비상근이사 박병배 신규선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 현금배당결정 공시는 2011.12.15 및 2011.12.29 이사회결의로 기 공시. | ||
| ※관련공시 | 2011.12.15 현금배당결정 (2010.12.29 정정공시) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태주 | 1962-02-05 | 3년 | 재선임 | -LG소프트웨어 | 플랜티넷 대표이사 사장 | 서강대학교전자공학과 | 대한민국 |
| 현창룡 | 1962-11-06 | 3년 | 재선임 | -LG소프트웨어 | 플랜티넷 부사장 | 광운대학교전자계산학과 | 대한민국 |
| 박병배 | 1957-12-06 | 3년 | 신규선임 | - 제26회 사법시험 합격 - 서울지방검찰청 부부장 검사 - 경기도 소청심사위원회 위원 |
법무법인대교 대표변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |