정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 60,038 | -매출액 | 14,072 | |
| -부채총계 | 1,331 | -영업이익 | 1,987 | |
| -자본금 | 4,480 | -당기순이익 | 4,015 | |
| -자본총계 | 58,707 | *주당순이익(원) | 529 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,268,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.93 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 7,560,000 | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(김태주, 현창룡) 재선임, 비상근이사 1명(박병배) 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 0 | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제12기(2011년 1월 1일~2011년 12월 31일) 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인(김태주, 현창룡, 박병배 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부 터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최 종 가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율 을 백분율로 산정하여 기재하였음 | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태주 | 1962-02-05 | 3 | 재선임 | - LG소프트웨어㈜ | (주)플랜티넷 대표이사 사장 | 서강대학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 현창룡 | 1962-11-06 | 3 | 재선임 | - LG소프트웨어㈜ | (주)플랜티넷 부사장 | 광운대학교 전자계산학과 | 대한민국 |
| 박병배 | 1957-12-06 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 - 제26회 사법시험 합격 - 서울지방검찰청 부부장 검사 - 경기도 소청심사위원회 위원 |
법무법인 대교 대표변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |