주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 회계년도(2012. 01. 01 ~ 2012. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 : 사내이사 김진영 선임의 건(신임) 제3-2호 : 사내이사 서동 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제6호 주식매수선택권 부여승인의 건은 2012년 7월 및 2013년 1월, 동년 2월에 이사회의 결의로 부여된 주식매수선택권에 대해 당사 정관에 따라 주주총회의 승인을 얻고자 하는 건입니다. | ||
| ※관련공시 | - 주식매수선택권 부여에 관한 신고 - 2012.07.16 - 2013.01.14 - 2013.02.01 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진영 | 1958-03-26 | 3 | 신규선임 | - 한국오라클 전무이사 - 윈드리버시스템코리아 부사장 |
플랜티넷 사장(CEO) | 서강대학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 서동 | 1958-04-26 | 3 | 재선임 | - 한양증권 - 한국농림수산정보센터 |
플랜티넷 전무이사 | 경희대학교 국제법무대학원 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신공사업 | - 관련사업으로의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 해당없음 | 해당없음 | - | |
| 사업목적 삭제 | 해당없음 | - | |