주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김태주 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 현창룡 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 서 동 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 후보자 김남수 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태주 | 1962-02-05 | 3년 | 재선임 | - 시그마시스템㈜ - LG소프트웨어㈜ |
㈜플랜티넷 대표이사 | 서강대학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 현창룡 | 1962-11-06 | 3년 | 재선임 | - LG소프트웨어㈜ | ㈜플랜티넷 사장 | 광운대학교 전자계산학과 | 대한민국 |
| 서 동 | 1958-04-26 | 3년 | 신규선임 | - 한양증권㈜ - 한국농림수산정보센터 |
㈜플랜티넷 감사 | 경희대학교 국제법무대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남수 | 1955-03-23 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - ㈜코오롱 경영전략본부장 - ㈜코오롱 경영기획실장 - ㈜코오롱 대표이사 사장 |
- | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |