정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,082 | - 매출액 | 12,894 | |
| - 부채총계 | 2,665 | - 영업이익 | -161 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | -1,842 | ||
| - 자본총계 | 67,417 | *주당순이익(원) | -219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,187 | - 매출액 | 23,340 | |
| - 부채총계 | 6,059 | - 영업이익 | 1,575 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | 728 | ||
| - 자본총계 | 73,128 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,247,041,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안:제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 후보자 김태주 => 원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 후보자 현창룡 => 원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사 후보자 서 동 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안:비상근 감사 후보자 김남수 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-05 참고서류 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태주 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | - 시그마시스템㈜ - LG소프트웨어㈜ - ㈜플랜티넷 대표이사 |
| 현창룡 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - LG소프트웨어㈜ - ㈜플랜티넷 사장 |
| 서 동 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | - 한양증권㈜ - 한국농림수산정보센터 - ㈜플랜티넷 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남수 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - ㈜코오롱 경영전략본부장 - ㈜코오롱 경영기획실장 - ㈜코오롱 대표이사 사장 |