주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-09-02 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) ㄴ 제2-1호 : 사내이사 손범수 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손범수 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 국제법무대학원 법학석사 - (재)농림수산정보센터 - 천지산업(주) - 現, ㈜플랜티넷 경영관리본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 옥외광고 제작 및 광고대행 - 옥외광고 대행 및 광고매체 판매 - 옥외 및 전시 광고업 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | 해당없음 | |
| 사업목적 삭제 | - | 해당없음 | |