주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 현창룡 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 손범수 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태주 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | LG소프트웨어㈜ 現, ㈜플랜티넷 대표이사 |
| 현창룡 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | LG소프트웨어㈜ 現, ㈜플랜티넷 사장 |
| 손범수 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | (재)농림수산정보센터 천지산업(주) 現, ㈜플랜티넷 경영관리본부장 |