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새론오토모티브(주) 주주총회소집 결의(2008.02.20)(16:02)
새론오토모티브 · 2008-02-20 16:02 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 20일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 충남 천안시 병천면 병천리 46-5 |
| | 아우내도서관 주민자치센타 |
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| 3. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | |
| | Ⅱ. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제9기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의한 : 이사 선임의 건(이사2명, 사외이사2명 |
| | ) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 토타쿠니히로( | 1943년 08월 27| 3| 재선임 | -Nisshibo Brak| 새론오토모 | 일본 고베대 | 일본 |
| 戶田邦宏) | 일 | | | e | 티브 대표 | 경제학부 | |
| | | | | 사업 본부장 | 이사 | | |
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| 김광식 | 1949년 06월 03| 3| 재선임 | -한라중공업 | 새론오토모 | 고려대 | 대한민국 |
| | 일 | | | -만도기계 | 티브 대표 | 경영학과 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 야타베모리오( | 1935년 02월 20| 3| 재선임 | -Nisshinbo 총 | - | 일본 게이오대 | 일본 |
| 矢田部守雄) | 일 | | | 무본 | | 학 법학부 | |
| | | | | 부 부본부장 | | | |
| | | | | -Nisshibo 감사| | | |
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| 하명호 | 1968년 09월 27| 3| 신규선임 | -헌법재판소 헌| 고려대 법 | 고려대 대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 법 | 과대학 교 | 법학석사 | |
| | | | | 연구관 | 수 | | |
| | | | | -대법원 재판연| | | |
| | | | | 구 | | | |
| | | | | 관 | | | |
| | | | | -변호사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유용근 | 1948년 06월 | 3| 재선임 | 상근 | -만도기계 | 새론오토 | 고려대 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | -한라중공업 | 모티브 | 신문방송학 | |
| | | | | | -보워터한라 | 감사 | 과 | |
| | | | | | 제지 | | | |
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