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새론오토모티브(주) 정기주주총회 결과(2008.03.20)(16:56)
새론오토모티브 · 2008-03-20 16:56 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제9기 |
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| - 자산총계(백만원) | 113,747| - 매출액( | 115,212 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 20,484| - 영업이익| 16,604 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 9,600| - 당기순이| 17,679 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 93,263| * 주당순이| 921 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 180 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 3,456,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.9 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 1명 |
| | -비상근이사 1명 |
| | -사외이사 2명 |
| | -감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 5 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호의안 : 제9기 대차대조표, |
| | 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | → 원안대로 통과 |
| | ○ 제2호의안 : 이사선임의 건 |
| | → 원안대로 통과 |
| | ○ 제3호의안 : 감사선임의 건 |
| | → 원안대로 통과 |
| | ○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | → 원안대로 통과 |
| | ○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 20일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:2008년 2월 20일 주주 |
| | 총회소집결의 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 토타쿠니히로( | 1943년 08월 27| 3| 재선임 | - Nisshinbo | - | 고베대 경제학 | 일본 |
| 戶田邦宏) | 일 | | | Brake 사업본부| Nisshinbo | 부 | |
| | | | | 장 | Brake 사업 | | |
| | | | | - 새론오토모티| 본부장 | | |
| | | | | 브 | - 새론오토 | | |
| | | | | (주) 대표이사 | 모티브 | | |
| | | | | | (주) 대표 | | |
| | | | | | 이사 | | |
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| 김광식 | 1949년 06월 03| 3| 재선임 | - 새론오토모티| - 새론오토 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 브 | 모티브 | | |
| | | | | (주) 대표이사 | (주) 대표 | | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 야타베모리오( | 1935년 02월 20| 3| 재선임 | - 새론오토모티| - 새론오토 | 게이오대 법학 | 일본 |
| 矢田部守雄) | 일 | | | 브 | 모티브 | 부 | |
| | | | | (주) 사외이사 | (주) 사외 | | |
| | | | | | 이사 | | |
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| 하명호 | 1968년 09월 27| 3| 신규선임 | - 헌법재판소 | 고대 법대 | 고대 법학대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 헌법 | 교수 | 원 | |
| | | | | 연구관 | | | |
| | | | | - 대법원 재판 | | | |
| | | | | 연구 | | | |
| | | | | 관 | | | |
| | | | | - 변호사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유용근 | 1948년 06월 | 3| 재선임 | 상근 | - 보워터한라| - 새론오 | 고대 신문 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | 제지 | 토모티브 | 방송학과 | |
| | | | | | - 새론오토모| (주) 감 | | |
| | | | | | 티브(주) 감 | 사 | | |
| | | | | | 사 | | | |
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