주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 병천리 46-5번지 아우내도서관 주민자치센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | Ⅰ.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 Ⅱ.부의안건 제1호 의안 : 제11기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근이사 1명 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 후카미즈마사하루(深水正春) | 1954-12-12 | 3 | 재선임 | Nisshinbo 입사 ('78) Nisshinbo 브레이 크사업본부 해외업 무부 | 새론오토모티브 재무부문장 | 도쿄도립대 법학부 | 일본 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 2.소결제품의 제조 및 판매업 | 소결 사업 영업양도 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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