주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 병천리 46-5번지 아우내도서관 주민자치센터 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제13기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사외이사1명 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형호 | 1955-03-17 | 3 | 신규선임 | -한라중공업 전 무 -한라펄프제지 전무 -보원터한라제 지 부사장 |
-현대종 합금속 부사장 -한라대 학교 재단이 사 -법무법 인 에이 펙스 상 임고문 -위니아 만도 상 임고문 |
연세대 요업공학 |
대한 민국 |